Sin preguntas “a modo”, ni respuestas, cual previo guión, fructífera, reunión virtual entre diputados miembros de la comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la secretaría del ramo, Santiago Nieto Castillo.

Durante encuentro, “de sana distancia”, que promovió la presidenta de la comisión, Patricia Terrazas Baca, PAN, el funcionario, habló cual deben hablar los altos mandos de la Federación que dialogan con nuestros representantes populares en el Poder Legislativo.

El de ayer, ejemplo de lo que deben ser esas reuniones entre senadores y diputados federales, con miembros del gabinete legal y ampliado o con presidentes de órganos autónomos.

En el diálogo público -se transmitió en redes sociales-, legisladores y el titular de la UIF de la secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, centraron atención en el tema de lavado de dinero, delito en el cual, admitió el funcionario, tienen graves problemas que se vincula, con trata de personas, tráfico de personas y drogas, además “de la porosidad en las aduanas”.

Virtual delito en las instituciones bancarias, propició 9.8 millones de reportes “relevantes”, e inusuales, correspondientes al periodo del 2018, igual número en el 2019 y, si bien, habrá una reducción en este año, por la pandemia, “lo cierto es que sigue habiendo una enorme actividad”.

Es decir, los reportes fueron por operaciones de más de 7 mil 500 dólares en movimiento; los inusuales y los de operaciones internas, “preocupantes”, que se vinculan con trabajadores del sector bancario.

Ante diputados, Nieto Castillo, reconoció que la banca múltiple, tiene alto riesgo, del 97%, de ser infiltrada y utilizada, por grupos de la delincuencia, para lavar dinero; de igual manera, bancos que se relacionan con centros cambiarios, por la cantidad de operaciones, usuarios y montos.

La UIF recibió 4 millones de avisos de lavado de dinero en “actividades vulnerables”, en el 2018 y 5.2 millones, el año pasado, lo que denota que aumenta el flagelo. Los mayores riesgos que utilizan para lavar recursos, se relacionan con obras de arte, adquisición de vehículos aéreos, marítimos o terrestres; metales y piedras preciosas, joyas o relojes y servicios de blindaje de vehículos, sobre todo, los de alta gama.

No obstante franqueza con la que expuso flagelos que detecta la UIF, su titular, habló cual tecnócrata del salinismo, por términos que utilizó para referir delincuencia o actividades donde lavan dinero.

Por ejemplo, para referirse al cártel, Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, el ex Fiscal Electoral, refirió, organizaciones delictivas, y de “naturaleza supranacional”, cuando lo más fácil es decir que son los dos grupos que imperan en la República, con ramificaciones en el extranjero.

Mismos que, dijo, extienden actividad a tráfico de drogas, de migrantes, personas, extorsión, secuestro, huachicol, incluso, tráfico ilegal de especies.

-“Se debe mantener la cero tolerancia a estos grupos, a partir de un esquema de revisión de inteligencia financiera que pueda bloquear y congelar cuentas a estos grupos delictivos”, pidió.

De esa manera, informó a diputados que del 2016 al 2019, se había hecho bloqueo de 5 mil 333 mdp; en la administración del presidente López Obrador, bloquearon 7 mil mdp y aumentó carpetas de investigación ante la FGR, que se relacionan con robo de hidrocarburos.

Huachicol, aumentó en 117%, número de tomas clandestinas y las pérdidas de combustible, llegaron en el 2018, a 66 mil 300 mdp; se perdían 80 mil barriles diarios en noviembre de 2018; hoy, entre 4 y 6 mil barriles.

Para referir corrupción, habló del nivel de recursos ilícitos que se generan en el país, delito por el que “no hay en México ni en el mundo, una metodología para poder medir el volumen de recursos ilícitos”.

Flagelo con principales “indicadores”, en el desvío de recursos públicos, peculado, financiamiento privado ilegal, financiamiento del crimen organizado, flujo de dinero, uso de facturas apócrifas, facturación simulada de empresas, empresas fachada, sobrecosto y descuentos de nómina.

Con bagaje en el tema, exigió revisar financiamiento ilícito en las campañas.

Evitar ese delito, observó, vía narcotráfico, vía peculado electoral y que no haya aportaciones de particulares, fuera del marco legal.

-“Aquí la relación de la UIF con el INE, la Fiscalía y con el SAT, será fundamental para evitar a nivel local, que existan candidatos que sean financiados por grupos delictivos”.

Señaló vulnerabilidad en aduanas y puertos y mayor “movilidad” de ilícitos, en Nuevo Laredo, Tamaulipas; Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; los puertos de Manzanillo y Veracruz. “Lo Importante, es avanzar en la limpieza de las aduanas, de los agentes aduanales, de los administradores aduanales y de la administración portuaria”, observó.

Ante diputados de la comisión de Hacienda, Nieto Castillo, planteó que Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita, requiere cumplir con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, que se encarga de proteger el sistema financiero de un país, contra lavado de dinero y recursos ilícitos.

Titular de la UIF, habló de regular financiamiento al terrorismo, avisar operaciones sospechosas en actividades vulnerables y auditorías externas e internas; exhortó a diputados, establecer a Fideicomisos, como actividad vulnerable y que haya más coordinación con la Guardia Nacional, para tener una Guardia Financiera; información de partidos políticos, sindicatos y considerar el futbol, como sector con riesgo para lavado de dinero.

Santiago Nieto, recordó a diputados que la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad, plantea existencia de una Guardia Financiera en la Guardia Nacional, con soporte jurídico y especialistas.

En la actualidad, se quejó, son ¡179! personas en la UIF, para todo el país, por lo que solicitó a diputados, fortalecer marco legal para fortalecer la oficina que preside y aplicar modelos de otras naciones, con elementos administrativos, judiciales y observación de sujetos obligados.

También pidió leyes para que se “descongelen”, 7 mil 500 mdp que hay en los bancos, donde se quedan, para asegurar las cuentas o que se vaya a un proceso de extinción de dominio ante un juez especializado en materia civil, que es, dijo, vía para aplicar esa figura; la UIF, no tiene facultades.

-“Debemos hacer algo con las cuentas de los cárteles que nadie reclama”, observó a diputados, porque sólo una modificación legal, otorga facultad a la SHCP-UIF, solicitar a los bancos esos recursos. Actualmente, informó, se estima que hay 2 mil 500 mdp, “congelados”, ¡que nadie reclama!

Caso del club de futbol Cruz Azul, el asunto, “está en la cancha de la FGR”.

Del caso Lozoya, por el cual los tolucos que ejercieron saqueo, pillaje y corrupción en el pasado inmediato, lo relevaron de la Fiscalía Electoral, Santiago Nieto Castillo, poco o nada hablo, por un solo motivo: ese puyante, candente asunto, se politizó y está en las manos del Presidente.

Si los asesores del Presidente, le avisan de los datos que ofreció a diputados federales el titular de la UIF, el Ejecutivo, tiene cerca de 10 mil mdp, para política asistencial y si él decide, con la mayoría que hoy tienen en el Congreso, pueden legislar para que esos recursos, ¡los descongelen!

Más vale, ¿qué tal si en el 2021, pierden la mayoría en el Congreso?

EN EL CHACALEO

Cual virtual líder del Congreso, Ricardo Monreal Ávila, perfila reforma constitucional y, a Ley Orgánica del Congreso, para legislar a distancia o con el 30% de los miembros del pleno, como los clientes que deben ingresar a una tienda departamental, en tiempos de pandemia… En la colegisladora, Mario Delgado Carrillo, exagera al hablar de sedes alternas para sesionar en periodo ordinario que inicia el 1° de septiembre próximo, como si en los auditorios bancarios de Santa Fe o Lomas de Sotelo; Auditorio Nacional o la plancha del Zócalo capitalino, por el solo hecho de que allí legislen nuestros representantes populares, el Covid-19, no se va aparecer. No se midió el coordinador de Morena, ¿verdad?… ¿Terminó época de austeridad republicana? ¿A poco el diputado Mario Delgado Carrillo, ve lo invisible, de San Lázaro a esos lugares?… ¡Carambas!… www.los3poderes.com… juanlopez23@hotmail.com… Twitter: @JuanLopezMiguel…